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Panamá Papers: la cloaca más grande de lavado de dinero




Un equipo internacional de periodistas divulgó el resultado de una amplia investigación sobre la empresa Mossack Fonseca, titulado “Panamá Papers” (“Papeles de Panamá”, en español), donde se exponen nombres de diversos políticos y otras personalidades de todo el mundo que mantienen su dinero (ganado tanto de forma legal como ilícita) en paraísos fiscales. Esta, que se considera “la mayor filtración de información en la historia”, suma un total de 2.6 terabytes de datos – más de 11 millones de documentos – pertenecientes a aproximadamente 200 mil offshores vinculadas a personas en 200 países.

Panamá Papers: la cloaca más grande de lavado de dinero

En los documentos hay vínculos con 72 jefes de Estado que actualmente se encuentran en el poder o que han ocupado el cargo, entre ellos dictadores acusados de dejar en ruinas a sus países. Además, los documentos son evidencia de la forma en que la compañía panameña ayudó a sus clientes a evitar sanciones, evadir impuestos y a lavar dinero.

Mossack Fonseca es dueña de varias filiales en diversas partes del mundo. En respuesta a la filtración de documentos, se negó a dar declaraciones sobre clientes particulares, pero comunicó que sus “servicios se encuentran regulados en varios niveles, muchas veces a través de la superposición de agencias, y tenemos un registro de cumplimento fuerte”, agregando que son “miembros responsables de la comunidad financiera y empresarial global”.

 

México en los Panamá Papers.

En los documentos aparece el nombre de un empresario que ha sido vinculado repetidamente a Enrique Peña Nieto, se trata de Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa e involucrado en el escándalo de la Casa Blanca de la que, recordemos, Angélica Rivera (esposa de Enrique Peña Nieto) dice ser dueña.

Según consta en Panamá Papers, el “contratista favorito” de Peña Nieto ha obtenido contratos por US$750 millones de agencias del gobierno mexicano. Según Aristegui Noticias, que participó en el grupo que analizó los documentos, Hinojosa hizo transferencias de por lo menos US$ 100 millones utilizando como prestanombres a su madre y suegra a través de empresas creadas por Mossack Fonseca.

Panamá Papers: la cloaca más grande de lavado de dinero
Todo esto tuvo lugar después del escándalo por la mansión presidencial que se suscitó a fines del 2014. En esa ocasión se supo que la primera dama había iniciado los trámites para adquirir una lujosa mansión valuada en US$7 millones que había sido construida por una de las empresas de Hinojosa. Rivera salió a “aclarar” la situación diciendo que había obtenido un préstamo de una de las sociedades de Hinojosa y que había dado un enganche del 30% con dinero que había ganado durante su carrera como actriz de telenovelas.

Un mes después de que el gobierno dijera que no había un conflicto de intereses en la compra de la Casa blanca, Hinojosa hizo transferencias que sumaron millones de dólares a empresas offshore en Nueva Zelanda.

Panamá Papers: la cloaca más grande de lavado de dinero
Otro mexicano involucrado es Ricardo Salinas Pliego, presidente de la cadena TV Azteca, que utilizó dos empresas offshore, una de ellas para la adquisición de obras de arte en las Islas Vírgenes Británicas y otra para controlar la propiedad de una embarcación con bandera de las Islas Caimán.

 

Las empresas Offshore.

Panamá Papers: la cloaca más grande de lavado de dineroreuters

Offshore es el término que define a las empresas abiertas por personas y empresas en un país diferente de aquel donde residen, normalmente con condiciones fiscales mucho más favorables. En México, esta práctica no es ilegal, siempre y cuando la empresa cuente con la autorización de la Secretaria de Economía.

 

El mundo se derrumba.

Según el sitio estadounidense Gizmodo, 370 periodistas de 100 organizaciones de medios diferentes participaron en el proyecto de los Papeles de Panamá durante el último año, hasta que la cloaca fue finalmente destapada por el periódico británico The Guardian y el alemán Süddeutsche Zeitung, este último medio fue el que recibió el contacto para la filtración.

Panamá Papers: la cloaca más grande de lavado de dinero
Esta filtración de datos es mucho más grande que los cables diplomáticos divulgados por el sitio WikiLeaks en 2010 o que los documentos de la NSA divulgados por Edward Snowden en 2013. Hace un año, un personaje contactó al periódico Süddeutsche Zeitung y preguntó si les interesaban unos documentos. Allí inicio una filtración que se extendió durante casi un año. Para poder procesar la información, el periódico alemán solicitó ayuda al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que integró un equipo de 400 periodistas de 107 medios de comunicación de 76 países.

Los periodistas y la fuente recurrieron a Nuix, un programa de ciberseguridad, para compartir la información. Además, elaboraron un motor de búsqueda y utilizaron correos electrónicos encriptados para divulgar información con decenas de medios informativos de otros países.

En los archivos se ocultan todo tipo de revelaciones, muchas de las cuales verán la luz en el transcurso de las próximas semanas. Sin embargo, hasta ahora The Guardian ha publicado varios artículos que implican a diferentes líderes mundiales. Por ejemplo:

Detalles sobre una red de negocios y prestamos en el exterior valuada en US$ 2 mil millones que está vinculada al presidente ruso Vladimir Putin y sus más cercanos colaboradores.Bienes no declarados del Primer Ministro de Islandia, Sigmundur Gunnlaugsson, en una empresa offshore, lo que podría desencadenar una elección anticipada en el país.Los miembros del comité de ética de la FIFA fueron más estrechamente relacionados con la corrupción, lo que no es ninguna sorpresa para nadie.Además, la BBC reportó que algunos de los datos involucran a personas ligadas a las familias y socios del expresidente egipcio Hosni Mubarak, el ex-líder libio Muammar Gaddafi y el presidente de Siria Bashar al-Assad.

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